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财富幻灭路:用2000万撬动1.2亿爆仓 收益没了还要赔千万

时间:2019-5-22 16:13 0 867 | 复制链接 | 打印 | 上一主题| 下一主题
财富幻灭路:用2000万撬动1.2亿爆仓 收益没了还要赔千万


  结构信托
  
  2000万撬动1.2亿

  2015年3月13日,李某与某信托公司签订《信托合同》,计划设立证券投资集合资金信托计划。

  这份信托计划是结构信托,按一定比例募集优先级信托资金和次级信托资金,其中,优先受益人享有信托计划中规定的优先受益权,分享较低的固定收益率,承担较小的风险,但优先于劣后受益人分配信托利益。

  随后5天里,8位自然人以“B类优先受益人”身份,认购了该信托计划1000万元,B类优先受益人理论年化信托收益为10%;2015年3月26日某国有大行以“A类优先受益人”身份认购了信托金额9000万元,A类优先受益人理论年化信托收益为7.4%。

  李某则以“?#35805;?#22996;托人”和“?#35805;?#21463;益人”身份认购该证券投资集合资金信托计划金额2000万元。

  在信托计划中,“?#35805;?#22996;托人”李某?#20449;担?#33509;信托计划资产变现后,?#32440;?#37096;分不足以分配信托计划A类优先受益人及B类优先受益人的本金及理论收益,则?#35805;?#22996;托人?#20449;?#20316;为本信托计划的?#35805;?#22996;托人有义务补足差额部分,并对此承担无限连带责任。

  全体委托人同意选定李某为该信托计划项下的委托人指令权人;初始信托资金主要投资于沪、深证券交易所A股股票、基金等。?#38142;耍?#36825;笔用2000万元撬动的总额1.2亿元证券投资集合资金信托计划成立,投资期限为1年。

  市场行情好

  一度将本金赚回

  2015年3月27日,李某将1.2亿元转入开立的证券账户,开始买入A股。随着股?#34892;?#24773;火爆,这个信托计划也不断增值。

  当年5月28日,李某向信托公司提交?#35835;?#21518;信托利益申请函》称,该信托产品的信托单位净值已连续5个交易日高于1.1元,满足信托合同约定的劣后信托利益提取条件;李某作为证券投资集合资金信托计划之劣后委托人,申请提取劣后信托利益2000万元,提取后估值在1.01元以上,满足信托合同的约定。

  2015年6月2日,证券经纪商向信托计划转入2000万元。同日,信托公司将2000万元转入李某名下的劣后信托利益分配账户。而看到股?#34892;?#24773;火爆,李某又设立了第二支类?#39057;?#35777;券投资集合资金信托计划。

  二十几天后,该信托公司根据信托合同约定向A类优先受益人支付第一季度的信托理论收益160.95万元、向8位B类优先受益人支付信托理论收益共计24.17万元。

  然而市场并非一帆风顺,随着股市波动,证券信托计划估值下跌。

  2015年8月,该证券信托计划的单位净?#21040;?#20026;0.9322,已低于合同约定的追加线0.95元。当月,信托财产单位净值更是已达到0.8817,低于合同约定的平仓线0.90元,?#21307;?#33267;信托计划终止,该净值一直低于合同约定的平仓线。

  股市波动

  估值过低被平仓

  2015年8月24日至12月底,信托公司通过电子邮件多次向李某发出《风险提示》和《风险提示及资金追加通知》,要求?#35805;?#22996;托人追加资金至信托净值大于0.95的追加线或0.90的平仓线,而需要追加的资金从至少562万元变为至少3486万元。

  当年11月,信托公司要求李某向信托财产专户追加资金,金额不低于2000万元。同时,李某设立的另一个证券信托计划也损失惨重。

  2016年1月28日,信托公司把李某另一个证券信托计划中的442.8万元作为追加资金,划至信托财产专户。当年2月4日,作为该证券信托A类优先委托人和A类优先受益人的银行发出《终止通知函》,当天,信托公司对证券信托财产变现后,账户余额仅为9033.86万元,仅够支付A类优先委托人信托本金9000万元。

  在信托结束后,剩下的资金不足以补偿B类优先受益人,信托公司随后将李某诉至法院。

  2017年1月,成都市锦江区人民法院一审认为:

  根据信托合同的约定,若信托计划资产变现后,?#32440;?#37096;分不足以分配信托计划A类优先受益人及B类优先受益人的本金及理论收益,被告作为?#35805;?#22996;托人有义务补足差额部分。

  李某作为?#35805;?#22996;托人,其有义务补足信托财产专户的差额部分。应向信托财产专户补足14890064.27元。

  李某随后不服上诉。二审期间,李某受让了?#24187;鸅类受益人的信托单位份额。四川省成都市中级人民法院二审认为,应予以扣减相应的信托资金及理论收益,仍应补足1382.65万元。(红星新闻)
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